Isabel Ciprian
Santo Domingo.– El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Jefry Leonardo Cepeda Núñez, un exempleado de una entidad financiera acusado de integrar una red criminal que habría cometido una estafa superior a los RD$200 millones.
La solicitud de medida de coerción fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, que fijó la audiencia para este martes a las 9:00 de la mañana.
Cepeda Núñez fue arrestado el pasado lunes mediante una orden judicial, luego de entregarse voluntariamente ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Procuraduría General de la República.
Diez personas han sido sometidas
Con este arresto, ya suman diez los implicados sometidos a la justicia por el fraude millonario.
Entre los acusados figuran Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
La titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Lewina Tavárez Gil, expresó su confianza en que los tribunales impondrán doce meses de prisión preventiva a los imputados debido a la gravedad y multiplicidad de los hechos atribuidos.
El equipo del Ministerio Público también está integrado por el fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
Delitos atribuidos a la red
El órgano acusador señala al grupo por presunta participación en delitos de estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos. Según las investigaciones, la estructura criminal operaba captando a terceros para desviar fondos de manera fraudulenta, afectando directamente a la entidad bancaria.
Solicitarán fusión de expedientes
El juez Rigoberto Sena aplazó para este miércoles la audiencia de medida de coerción de los primeros nueve arrestados, luego de acoger una solicitud de los abogados defensores para disponer de más tiempo y presentar presupuestos de arraigo.
Ante esta situación, el Ministerio Público adelantó que solicitará la fusión de los expedientes con el objetivo de que la medida de coerción sea conocida de forma conjunta para los diez implicados.
Allanamientos y operativos
Como parte de la investigación, las autoridades realizaron nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat). Las pesquisas continúan mientras el Ministerio Público profundiza las investigaciones sobre el presunto esquema de fraude y lavado de activos.
