Santiago, R.D. – El Ministerio Público depositó AYER miércoles ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la solicitud de 18 meses de prisión preventiva y la declaración de caso complejo contra Kelvin Bladimir Vásquez Santana, acusado de ser testaferro en la red delictiva desmantelada en la Operación Discovery 3.0.
Vásquez Santana fue arrestado mediante orden judicial el pasado lunes, cuando acudió voluntariamente al Palacio de Justicia de Santiago para enfrentar las imputaciones en su contra. El imputado es señalado como administrador de la financiera Inversiones Dolores Santana (Inverdosa) S.R.L., propiedad de Óscar Manuel Castaños García, reclamado en extradición por los Estados Unidos por múltiples delitos, entre ellos fraude electrónico, suplantación de identidad y lavado de activos.
Según las autoridades, Inverdosa otorgó préstamos a más de 1,300 personas en solo 18 meses, por un valor superior a 134 millones de pesos.
Bienes de alto valor a nombre de terceros
El Ministerio Público afirma que Vásquez Santana sirvió de prestanombre para ocultar bienes de Castaños García, incluyendo un edificio de 12 apartamentos valorado en RD$25 millones, ubicado en Pontezuela, Santiago.
Los fiscales también presentaron la solicitud de medidas contra las empresas Rodríguez Vásquez MK Comercial S.R.L. e Inversiones Dolores Santana (Inverdosa) S.R.L., presuntamente utilizadas para blanquear capitales obtenidos por la estructura criminal.
Fundamento legal
El expediente señala violaciones a múltiples normativas, incluyendo:
- Artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano (asociación de malhechores)
- Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas
Otros implicados y solicitudes de coerción
El Ministerio Público también pidió 18 meses de prisión preventiva para otros integrantes de la red:
- Jesús Manuel Castaños Colón
- Adderly Antonio Polanco Báez
- Bernardo Taveras Vélez
- José Ramón López Tavárez
- Juan Luis Naranjo Gómez
- Luis Eduardo Méndez Ureña
- Gipsy Pamela Castaños García, arrestada el martes y también acusada de ser testaferra de su hermano Óscar Castaños
La audiencia contra varios de ellos fue aplazada para este viernes 29 de agosto, debido a lo avanzado de la hora.
Extradiciones aceptadas
Ya han aceptado su extradición a Estados Unidos otros implicados en la red criminal:
- Óscar Manuel Castaños García, líder de la organización
- Joel José Cruz Rodríguez (alias Paflow)
- Joel Francisco Mathilda León
- Edward José Puello
Todos enfrentarán cargos por su participación en la llamada “estafa de los abuelos”, una modalidad delictiva que se dirigía principalmente a ciudadanos estadounidenses de edad avanzada.
También está pendiente el proceso de extradición de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (Joseo Núñez Núñez), quien guarda prisión preventiva en el CCR Rafey Hombres de Santiago.
Avance en la lucha contra el crimen organizado
La Operación Discovery 3.0 forma parte de una ofensiva más amplia del Ministerio Público para desmantelar redes criminales tecnológicas. Con más de dos años de investigación, esta tercera etapa da continuidad a los esfuerzos iniciados en Discovery y Discovery 2.0, consolidando la lucha contra delitos como el fraude digital, robo de identidad y lavado de dinero.
La institución reiteró su compromiso con la persecución firme del crimen organizado, especialmente cuando las víctimas son personas vulnerables, como los adultos mayores.
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