El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Montecristi ha impuesto medidas de coerción a Yerfri Rafael Santana Durán, alias «El Jefe» o «El Patrón», a quien se le imputa tráfico transnacional de drogas y lavado de activos. La jueza Javierca Gómez decidió imponerle una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida del país sin autorización judicial, y presentación periódica ante el Ministerio Público los días 15 y 30 de cada mes durante seis meses.
El Ministerio Público, a través de un comunicado de prensa, expresó que esperará la resolución final de la medida de coerción para determinar si apelará la decisión, ya que considera que las pruebas presentadas son suficientes para solicitar prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos y el impacto de las actividades delictivas del imputado, quien es uno de los principales líderes de narcotráfico transnacional.
El Ministerio Público, junto con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de Montecristi, había solicitado al tribunal la declaración del caso como complejo y la imposición de 18 meses de prisión preventiva para Santana Durán. Este está vinculado con el decomiso de 316 láminas de cocaína, con un peso total de 102 kilogramos, en el Puerto de Manzanillo, Montecristi, el 23 de septiembre de 2024. La droga iba a ser enviada a Europa en un contenedor con bananas, y Santana Durán se encargaba de transportar los cargamentos y lavar los activos de la organización.
La Interpol arrestó a Santana Durán cuando intentaba salir del país por el Aeropuerto del Cibao, después de haberse ido a Estados Unidos en octubre de 2024, días después del decomiso de la cocaína. En su arresto, se le ocuparon un vehículo de alta gama, dinero en efectivo y prendas de alto valor económico.
Este caso forma parte de una investigación más amplia en la que también están siendo procesados otros miembros de la organización criminal, incluidos los socios de la empresa Banalasa, SRL, José Rafael del Carmen Santana Liz y Miguel Tomás Rodríguez Almonte, quienes fueron responsables de empaquetar la droga. También están involucrados Osiris Peralta Cabrera, Armando José Infante y Roberto Antonio Infante, quienes forman parte del lavado de activos a través del narcotráfico.
Las investigaciones están siendo dirigidas por Ramona Nova y Grimaldi Oviedo, de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de Montecristi, respectivamente, con la colaboración de la Dirección de Investigación Financiera y Lavado de Activos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Unidad de Investigación Criminal del Ministerio Público.
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