Isabel Ciprian
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio a B. A. B. y J. H. V. U., acusados de estafar a 113 personas por más de US$2.4 millones y RD$7.2 millones, mediante un esquema fraudulento basado en promesas falsas de inversión.
La jueza Ana Lee Florimón acogió las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que acusa a los imputados de múltiples delitos, incluyendo estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la Ley No. 127-64 sobre Cooperativismo.
Esquema fraudulento disfrazado de inversiones
Durante la audiencia, las fiscales Elizabeth Tucent Hiraldo, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, y Margaret Cabrera Morillo demostraron que los acusados operaban a través de las entidades HDLS Digital Kingdom Investment Group, S.R.L. y la Cooperativa Digicoop, utilizadas como fachada para captar fondos.
Según el expediente, las víctimas fueron convencidas de invertir en supuestos productos financieros con promesas de altas rentabilidades. Sin embargo, el dinero era manejado de manera fraudulenta y lavado a través de estructuras empresariales controladas por los imputados.
Los fondos obtenidos eran canalizados mediante cuentas abiertas en Digicoop, bajo el control de la red delictiva, lo que permitió mover el dinero con apariencia de legalidad.
Imputaciones legales
El Ministerio Público les imputa violaciones a:
- Los artículos 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano
- La Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- La Ley No. 127-64 sobre Cooperativismo
Además de B. A. B. y J. H. V. U., otros implicados como Juan Diego Toribio Mejía y Samil José Abad de la Rosa ya fueron enviados previamente a juicio por su participación en el esquema.
Avanza el caso a juicio de fondo
Con esta decisión, el caso pasa a juicio de fondo, donde se determinará la responsabilidad penal de los acusados. Las autoridades reiteraron su compromiso con la lucha contra los delitos económicos y la protección de los ciudadanos frente a estafas financieras.
Llamado a la prevención y alerta ante fraudes
El Ministerio Público aprovechó para advertir sobre la proliferación de esquemas fraudulentos que utilizan cooperativas o empresas de inversión no reguladas para captar dinero del público. Exhortaron a la ciudadanía a verificar siempre la legalidad de cualquier entidad financiera antes de realizar inversiones.
Asimismo, recordaron que las personas afectadas pueden presentar sus denuncias ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, a fin de evitar que más ciudadanos caigan en este tipo de engaños.
