La policía española desarticuló una red criminal dedicada al blanqueo de millones de euros, operando en varios países, incluidos República Dominicana, Turquía, Hungría, Países Bajos y Catar, entre otros. La operación, que implicó a más de 10 personas, fue el resultado de tres años de investigaciones lideradas por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Según el diario El País, las autoridades arrestaron a varios ciudadanos chinos, incluyendo al presunto jefe de la organización, quien fue detenido al regresar de un viaje desde República Dominicana en febrero. En la redada también fueron incautados 2.6 millones de euros durante seis inspecciones realizadas en 2023. Además, se descubrió que los miembros de la red utilizaban mulas para transportar el dinero ilegalmente, a quienes se les pagaba para que llevaran grandes cantidades de dinero ocultas en sus maletas en vuelos hacia y desde República Dominicana.
La investigación reveló que la red operaba como una multinacional del blanqueo, ofreciendo servicios a otras organizaciones criminales a cambio de comisiones, con tarifas más altas dependiendo de la procedencia del dinero, como la trata de personas. Las autoridades también hallaron una plantación de marihuana en una propiedad vinculada a los miembros de la organización.
La desarticulación del grupo se dio tras un robo de automóvil reportado por una mujer en Toledo, que llevó a la policía a descubrir 70,000 euros ocultos en compartimentos del vehículo. A través de este hallazgo, se desveló el entramado de blanqueo de capitales y el vínculo de la organización con diversas actividades ilícitas.
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