Isabel Ciprian
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional ordenó la fusión de los expedientes que involucran a nueve de los diez imputados en un presunto fraude financiero que supera los RD$200 millones en perjuicio de una entidad bancaria. La decisión fue adoptada por la jueza Fátima Veloz, quien acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público a través de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros.
Audiencia de medidas de coerción será este viernes
Tras la unificación de los expedientes, el tribunal fijó para este viernes a las 9:00 de la mañana la audiencia donde se conocerán las solicitudes de medidas de coerción contra los imputados.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la unidad de Delitos Financieros, adelantó que en la próxima audiencia solicitará la incorporación de un décimo implicado, identificado como el exempleado bancario Jefry Leonardo Cepeda Núñez, con el objetivo de que todos los acusados sean procesados en un mismo expediente.
La funcionaria indicó además que la investigación continúa abierta y no se descarta la inclusión de nuevos implicados en la estructura. “Las pesquisas sí se siguen realizando… en su momento procesal ustedes verán los elementos adicionales”, señaló.
Solicitan prisión preventiva y caso complejo
El equipo de fiscales, integrado por Rafael Reyes Cabreja y Margaret Cabrera Morillo, solicitó la imposición de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, alegando la gravedad del presunto entramado delictivo. De acuerdo con el Ministerio Público, la red habría operado mediante la captación de terceros para sustraer fondos de manera fraudulenta, con la presunta participación interna del exempleado bancario.
Investigación surgió tras auditoría interna
Las autoridades explicaron que el caso se originó a partir de una auditoría interna realizada por la entidad financiera afectada, lo que permitió iniciar una investigación más profunda por parte del Ministerio Público. A partir de ese proceso, se ejecutaron recolecciones de evidencias y análisis que, según los fiscales, han permitido estructurar un expediente con elementos suficientes para sustentar la acusación.
Allanamientos y bienes incautados
El desmantelamiento de la presunta red se realizó mediante nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, con apoyo de la Dirección de Policía Cibernética (DICAT). Durante los operativos fueron incautados RD$408,186 en efectivo, tres vehículos de lujo, más de 25 relojes de alta gama, prendas valiosas, 10 laptops, 15 teléfonos móviles y un arma de fuego sin documentación legal.
Cargos imputados
Los acusados enfrentan cargos por estafa agravada y simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos, entre otros delitos financieros.
