Isabel Ciprian
Santo Domingo.– El Ministerio Público sometió a la justicia a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como el principal cabecilla de una estructura criminal acusada de estafar a una entidad financiera por un monto superior a los RD$200 millones.
La solicitud de medida de coerción fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, que fijó la audiencia para este martes 19 de mayo a las 9:00 de la mañana.
Cepeda Núñez, quien laboraba en la institución financiera afectada, fue arrestado la tarde del lunes tras entregarse voluntariamente ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, dependencia de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Diez personas sometidas por el caso
Con la incorporación de este nuevo imputado, ya suman diez las personas sometidas a la justicia por su presunta participación en la red criminal. Durante la pasada semana fueron arrestados y procesados Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
La titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Lewina Tavárez Gil, reiteró que el Ministerio Público solicitará doce meses de prisión preventiva contra los imputados debido a la gravedad de los hechos y la magnitud del perjuicio económico causado.
Operativo incluyó allanamientos simultáneos
Las autoridades informaron que la investigación incluyó un amplio operativo realizado en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), adscrita a la Policía Nacional. En total fueron ejecutados nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.
Según las pesquisas, la organización se dedicaba a captar personas para obtener fondos de manera fraudulenta y cometer estafas en perjuicio de la entidad financiera.
Bienes ocupados durante la investigación
Durante los operativos, las autoridades ocuparon:
- Tres vehículos de alto valor
- Más de 25 relojes de lujo, incluyendo marcas Rolex e Invicta
- Un arma de fuego sin documentación legal
- Prendas de alto valor económico
- RD$408,186 en efectivo
- Más de diez computadoras portátiles
- Quince teléfonos móviles
El grupo enfrenta acusaciones por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos. El equipo del Ministerio Público está encabezado por Lewina Tavárez Gil, junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
Asimismo, el juez Rigoberto Sena aplazó para el miércoles 20 de mayo de 2026 la audiencia de medida de coerción contra los primeros arrestados, luego de acoger una solicitud de las defensas para disponer de más tiempo y preparar sus argumentos.
Tavárez Gil adelantó que durante la próxima audiencia solicitarán la fusión de los expedientes para que la medida de coerción sea conocida de manera conjunta para todos los implicados arrestados hasta el momento.
