Isabel Ciprian
El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra seis personas acusadas de integrar una estructura criminal dedicada a estafas financieras que habrían afectado a una entidad bancaria por un monto superior a RD$200 millones.
La medida fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde el órgano persecutor también pidió que el caso sea declarado complejo.
Los imputados son Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña, quienes fueron arrestados durante un operativo realizado el miércoles en el Gran Santo Domingo.
De acuerdo con la acusación, los detenidos formaban parte de una red que captaba personas para realizar movimientos fraudulentos con el objetivo de obtener fondos de manera ilícita en perjuicio de la entidad financiera afectada.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, explicó que a los imputados se les atribuyen cargos de estafa agravada, estafa simple, violación a la Ley sobre Lavado de Activos y robo asalariado. Señaló además que la investigación sigue abierta y que el monto sustraído supera los RD$200 millones.
Durante las pesquisas también fueron detenidas otras dos personas vinculadas al caso, una de las cuales se entregó voluntariamente a las autoridades. El operativo incluyó nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, coordinados por unidades especializadas en delitos cibernéticos e investigación criminal.
En las intervenciones se ocuparon vehículos de lujo, relojes de alta gama, un arma de fuego sin documentación, dinero en efectivo, equipos electrónicos y dispositivos móviles, elementos que forman parte de las evidencias recolectadas. Las autoridades continúan profundizando las investigaciones para determinar si existen otros implicados en esta red delictiva.
